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马耳他银行拒绝为与洗钱指控有关的餐厅提供服务
马耳他华人网 • 2021-06-16 02:22 • 马耳他 • 阅读 1297
Albert Buttigieg（左）和Florinda Sultana（右）
主持针对餐馆老板 Florinda Sultana 和阿尔伯特·布蒂吉格 (Capo Mulini) 的洗钱案的地方法官听取了法院指定的管理员解释说，没有一家当地银行愿意允许 Sultana 经营账户。
Sultana 和 Buttigieg 因参与经营 Porticello 的多家公司（前身是瓦莱塔的 Scoglitti 餐厅）和 Marsaxlokk 的 Capo Mulini 而被提起刑事诉讼。据称，这两家餐厅都与石油走私洗钱有关。
两人一直是搜查令的对象，去年在一次大规模的警察反走私行动中被捕，导致前足球运动员 Darren Debono 和 Jeffrey Chetcuti 以及审计员 Chris Baldacchino 和燃料贸易商 Gordon Debono 被提审。
所有被告都否认指控。
管理员被任命为 Sultana 餐厅 Porticello 的控股公司 MS1 Catering 的股票。该餐厅仅以现金方式经营，因为当地银行不会为该公司开设账户。
“该公司在马耳他没有银行账户……没有一家银行希望允许他们在他们那里开设一个账户，因为他们受到 FIAU 调查并且 [银行] 不希望出现问题，”管理员说法院就如何处理这种情况提供指导。
为被告出庭的律师 Stefano Filletti 说，这种情况部分是国家的错，因为“把人们的背靠墙”。
“现在它尽其所能阻止餐厅的运营，这给它们的管理制造了障碍，”他说。
然而，法院也注意到，管理人并没有坚持自己的职权范围，而是聘请了工作人员来协助他。这是不允许的，因为它只会增加成本。
今天出庭作证的还有八名餐厅工作人员，他们认出了Buttigieg是老板，虽然他们不知道这家餐厅属于谁。他们说，员工的工资将通过 Buttigieg 的公司 Luzzu Catering 的银行转账支付，或者有时以现金支付。
在之前的一次庭审中，另一位法庭指定的专家报告说，在 Buttigieg 的电子设备上，从隐藏在女性浴室中的相机中发现了大约 14,000 张照片。今天早上，法院指出，它从未说过他们是在餐厅被带走的，或者是被布蒂吉格带走的。它说，这些照片是在厕所里的人，但没有证据表明他们是从哪个厕所被带走的。
案件于 7 月 19 日继续审理。
律师 Stefano Filletti 和 Martina Cuschieri 为被告出庭。检方由检查员约瑟夫·泽里、詹姆斯·特纳和奥马尔·卡鲁阿纳领导。他们得到了总检察长办公室的律师 Antoine Agius Bonnici 和 Cinzia Azzopardi Alamango 的协助。
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