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24 家公司在列入灰名单后放弃马耳他执照
马耳他华人网 • 2021-09-07 01:02 • 马耳他 • 阅读 1500
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下午 4.10 更新工党声明
国民党周一表示，自从马耳他被金融行动特别工作组列入灰名单以来，约有 24 家公司放弃了在马耳他经营的许可证，这加剧了金融服务业的不确定性。
在 MFSA 外在 Mrieħel 举行的新闻发布会上，PN 首席发言人 Peter Agius、国会议员 Kristy Debono 和候选人 Jerome Caruana Cilia 呼吁政府负责并传达其计划，这将使马耳他具体脱离灰名单。
德博诺指出，一些放弃执照的公司已在马耳他经营了 15 年，他说目前的情况使金融服务行业处于十字路口。
她说：“政府一直没有说服它有摆脱灰名单的计划，如果有，它也没有有效地传达这些计划。”
“这是一个问题，因为信息的缺乏被证明是企业规划未来的障碍。我们不知道计划是什么，我们也没有关于什么时候需要实现的详细时间表。这给行业专业人士带来了不确定性，他们因为没有信息而面临进一步的不稳定。”
德博诺补充说，政府没有表现出对那些行为已经破坏马耳他国际声誉的人追究责任的意愿。
“企业将为声誉受损付出代价”
“企业需要高枕无忧，政府正在表现出明确的承诺，并优先考虑摆脱灰名单，”她说。
“这包括让 FIAU 和相关部委对其不作为负责。那些保护罪犯的人是同谋，”她说。
Caruana Cilia 表示，声誉受损的代价是由企业支付的，这些企业因夸张和复杂的尽职调查程序而陷入困境，这正成为顺利运营的障碍。
“虽然大多数专业人士继续与当局携手合作，以确保最高的诚信标准，但那些没有履行职责的人没有对他们采取任何行动，在某些情况下甚至获得了晋升奖励。”
PN 没有列出任何公司的名字，也没有提供证据表明灰名单决定与公司放弃许可证的决定之间存在联系。
马耳他在 6 月份被全球反洗钱监管机构 FATF 列入了不可信司法管辖区名单。
此后，该岛签署了一项改革计划，以解决打击金融犯罪方面的不足。
“三心二意”，PL
在对 PN 新闻发布会的回应声明中，工党周一下午将此事斥为“三心二意”
PL表示，如果PN在召开新闻发布会之前做好功课，它会发现许多运营商放弃许可证是“正常的”。
工党表示，在 2013 年劳伦斯·冈齐 (Lawrence Gonzi) 执政的最后几个月里，约有 27 个营业执照被交出。
“实际上，公司放弃执照是正常的。反对党的一位主要发言人不理解这一点，这证明不能信任 PN 来领导这个部门，”声明总结道。
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