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马耳他国家反腐战略悄然更新，时隔13年
马耳他华人网 • 2021-06-08 18:22 • 马耳他 • 阅读 1542
该报告由总理办公室部长 Carmelo Abela 提交。
一项打击欺诈和腐败的国家战略在 13 年后悄然更新，政府承认有必要改善对马耳他此类犯罪的看法。
该战略的迟来更新是在欧洲委员会反腐败机构 (GRECO) 的 2019 年评估报告指出承诺的反欺诈和反腐败政策更新从未实现之后发布的。
“马耳他显然需要制定专门的战略或政策来预防腐败和促进诚信……”报告指出。
上个月卡梅罗·阿贝拉部长代表总理向议会提交的新战略表示，主要目的是继续为有效打击欺诈和腐败提供工具。
这份 47 页文件的前 22 页详细介绍了打击欺诈和腐败的机构和措施。
然后制定了七个广泛的政策目标，包括不断更新相关立法、到明年更新国家风险评估、受益所有权信息的透明度和准确性以及确保在 2021 年至 2023 年期间增加对洗钱犯罪的调查和起诉. 与新蓝图的低调发布相反，文件本身强调公关策略是打击违规、欺诈和腐败的关键工具之一。
打击违规行为的关键工具
“这必须包括让公众了解战略目标的方法，更广泛的公共部门关于他们的义务和发达的沟通渠道，它还必须针对主要参与与倡议最相关的过程的人，即经理和会计官员，“文件说。
它为实施传播战略规定了九个月的时间表，并规定了为收集有关涉嫌欺诈和腐败的情报建立通信渠道的一年期限。
马耳他打击腐败和相关金融犯罪的意愿在过去几年中一直备受关注。
全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 预计本月将就马耳他是否被列入打击金融犯罪行动不足的国家灰名单做出决定。
总理罗伯特·阿贝拉（Robert Abela）去年上台后，政府打击腐败和金融犯罪的意愿有所改善，但在政治问责制方面，他使用了不同的衡量标准。
Carmelo Abela 本人曾被职业罪犯指控参与银行抢劫案，但他强烈否认。
到目前为止，总理拒绝对阿贝拉采取任何行动。
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马耳他反腐战略